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財付通被罰沒近 30 億元！支付寶被罰沒超 30 億元！三家金融機構被罰沒近 9000 萬元

2023-07-08 09:17:54來源：ZAKER財經

7 月 7 日晚間，螞蟻集團及旗下機構被金融管理部門罰款 71.23 億元。

央行公布的行政處罰信息顯示，支付寶因違反支付賬戶管理規定等，被警告并罰沒約 30.62 億元。

(資料圖)

此外，騰訊旗下的財付通也被罰沒近 30 億元，中國郵政儲蓄銀行被罰款 3186 萬元，平安銀行被罰沒 5341.71 萬元，中國人保財險被罰款 464 萬元。

支付寶被罰沒 30.62 億元

7 月 7 日，央行官網顯示，支付寶（中國）網絡技術有限公司，因違反支付賬戶管理規定等，被警告并罰沒約 30.62 億元，螞蟻科技集團股份有限公司因違反對公司治理的相關規定、違反關聯交易管理規定，被中國人民銀行罰款 1.75 億元。

騰訊財付通被罰沒近 30 億元

7 月 7 日，央行官網顯示，財付通支付科技有限公司被罰沒近 30 億元。具體來看，騰訊財付通的違法行為類型包括：違反機構管理規定、違反商戶管理規定、違反清算管理規定、違反支付賬戶管理規定、其他危及支付機構穩健運行、損害客戶合法權益或危害支付服務市場的違法違規行為等11 條違法行為類型。

不僅如此，財付通支付科技有限公司負責人也一并被罰。

時任財付通支付科技有限公司反洗錢與風險控制部負責人吳某被罰款120 萬元；

時任財付通支付科技有限公司支付平臺產品部（微信支付）產品運營負責人吳某被罰款99.6 萬元；

時任財付通支付科技有限公司支付平臺產品部（基礎支付）負責人陳某博被罰款6.5 萬元；

時任財付通支付科技有限公司總經理許某愛被罰款16 萬元。

公開信息顯示，財付通支付科技有限公司成立于 2006 年，是騰訊旗下公司。

中國郵政儲蓄銀行被罰款 3186 萬元

7 月 7 日，央行官網顯示，中國郵政儲蓄銀行股份有限公司被罰款 3186 萬元。違法行為類型如下：

1. 違反反假貨幣業務管理規定；

2. 占壓財政存款或者資金；

3. 違反國庫科目設置和使用規定；

4. 違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定；

5. 未按規定履行客戶身份識別義務；

6. 未按規定保存客戶身份資料和交易記錄；

7. 未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告；

8. 與身份不明的客戶進行交易。

平安銀行被罰沒 5341.71 萬元

7 月 7 日，央行官網顯示，平安銀行股份有限公司被警報并罰沒 5341.71 萬元。違法行為類型如下：

1. 違反賬戶管理規定；

2. 其他危及支付機構穩健運行、損害客戶合法權益或危害支付服務市場的違法違規行為；

3. 違反反假貨幣業務管理規定；

4. 占壓財政存款或資金；

5. 違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定；

6. 未按規定履行客戶身份識別義務；

8. 與身份不明的客戶進行交易；

9. 違反消費者金融信息保護管理規定；

10. 違反金融營銷宣傳管理規定。

中國人保財險被罰 464 萬元

7 月 7 日，央行官網顯示，中國人民財產保險股份有限公司被罰款 464 萬元，違法行為類型如下：

1. 未按規定履行客戶身份識別義務；

2. 未按規定保存客戶身份資料和交易記錄；

3. 未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告。

每日經濟新聞綜合自央行官網

每日經濟新聞

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責任編輯：hnmd003

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