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據中國證券報報道，據SEC日前公告，SEC宣布對Trade Coin Club運營商提起訴訟，聲稱這是一個大規模的加密龐氏騙局。

SEC表示，Trade Coin Club創建者和三名美國發起人在2016年至2018年期間從全球10萬多名投資者手中籌集了超過82000枚比特幣，當時價值2.95億美元，約合人民幣21億元。

Trade Coin Club承諾機器人每秒進行“數百萬次微交易”，向投資者提供0.35%的最低每日回報。SEC指出，該平臺的用戶收益完全來自于新用戶投入的資金，并非所謂的機器人套利交易，仰賴于典型后金補前金的運作手法。

事實上，利用投資者對數字資產的興趣而進行加密貨幣欺詐的案例在海外并不罕見。就在今年8月初，SEC指控加密貨幣平臺Forsage創辦及營銷團隊等11人涉嫌參與加密貨幣龐氏騙局，涉案金額超3億美元，波及全球數百萬散戶投資者。